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柜員詢問他取款用途 這是反洗錢的要求?

極目新聞消息,顧客到銀行取2.5萬元現金,因不滿柜員關于取款用途的詢問,故意連續多次只取一元錢。7月4日,目擊者國先生告訴極目新聞記者,最后顧客見柜員委屈哭了,才取走2.5萬元離開。涉事銀行工作人員表示,對于大額取現的詢問,是根據反洗錢的相關要求。

柜員詢問他取款用途 這是反洗錢的要求?

現場視頻截圖

7月4日,國先生告訴極目新聞記者,3日,他去銀行辦理業務,看到一男子要取錢。當柜員詢問其取款用途時,男子有些不滿,就賭氣說坐公交。柜員提示說,不說用途就不能取,男子說那就每次取一元。

國先生拍下的視頻顯示,男子坐在銀行柜臺前詢問柜員:“這跟業績工資獎金有沒有關系?”柜員表示:“如果查到有問題,我是要被開除的。”另一段視頻中,男子稱他明天還要來取一塊錢,不把柜員開除是不會罷休。

“最后把柜臺那個小姑娘都委屈哭了。男子見柜員哭了,才取走2.5萬元現金離開。”國先生告訴記者。

極目新聞記者采訪獲悉,此事發生在寧波銀行寧海支行。極目新聞記者致電寧波銀行熱線電話,客服人員表示,取5萬元及以上金額需要向網點提前預約,網點也會根據反洗錢的相關要求,詢問一些問題。

寧波銀行寧海支行工作人<愛尬聊_健康養生>員告訴極目新聞記者,此事目前他們領導在處理,是否對那名受了委屈的員工進行了安撫,她目前暫不清楚。

編輯 舉報 2023-07-05 12:16

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