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集資詐騙款流入直播平臺(tái) 涉案金額超5千萬?

北京青年報(bào)消息,在直播間里,榜一大哥頻頻打賞,金額加起來竟有數(shù)百上千萬之多,甚至帶動(dòng)不少觀眾在跟著打賞。然而那些經(jīng)過平臺(tái)抽成之后的打賞款項(xiàng)在進(jìn)入主播李某賬戶后不久,又回到了“大哥”的手里。

近年來,直播平臺(tái)打賞機(jī)制成為了不法分子轉(zhuǎn)移贓款的一種新渠道。2月23日,上海浦東新區(qū)檢察院微信公號(hào)發(fā)布消息,該院辦理了全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實(shí)施洗錢犯罪系列案。日前,該院以涉嫌洗錢罪對(duì)某平臺(tái)主播李某、王某、賈某、方某四人提起公訴。

集資詐騙款流入直播平臺(tái)

2021年7月,浦東新區(qū)檢察院金融檢察部門——第七檢察部正在辦理一起集資詐騙案。2018年1月至2020年7月期間,犯罪嫌疑人于某以非法占有為目的,先后設(shè)立Z集團(tuán)等多家關(guān)聯(lián)公司,未經(jīng)國家有關(guān)部門許可,采用廣告、口口相傳等方式公開宣傳,承諾高額年化收益,通過線下門店向不特定公眾銷售融資租賃收益權(quán)拆分類理財(cái)產(chǎn)品,非法募集資金12億余元,未兌付本金7億余元。

在接待該案中的被害人時(shí),檢察官得知一個(gè)信息,大量投資款通過直播打賞的方式流入了一個(gè)知名直播平臺(tái)。通過審計(jì)資金流向,一些短期內(nèi)高頻次、大金額的打賞,引起了檢察官的注意。檢察官鎖定了包括平臺(tái)頭部主播李某在內(nèi)的4名主播......

通過打賞方式“洗白”贓款

李某和于某相識(shí)于2018年。當(dāng)時(shí)于某以“大哥”的名義在李某的直播間里打賞,后來加了微信,成了朋友。此后李某跟隨于某出入高檔飯店、出國旅游,參加游艇會(huì)等,他甚至還在于某的Z集團(tuán)里開過直播。與此同時(shí),于某在他直播間里打賞的次數(shù)越來越多,金額越來越大。同樣與之交往密切的還有同一個(gè)直播平臺(tái)的主播王某、賈某、方某。

在這些密切的交往中,李某等人逐漸對(duì)于某非法吸收公眾存款的事實(shí)心知肚明。但他們不僅置若罔聞,反而當(dāng)起了“洗白”集資詐騙犯罪所得的“掮客”。

2018年至2020年年中期間,李某等四人通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款,并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金,以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

這樣一來,集資詐騙犯罪嫌疑人在直播間里瘋狂打賞,再通過主播轉(zhuǎn)賬、匯款的方式“回流”到自己手中,從而洗白了贓款;而平臺(tái)主播從中掙到了流量和人氣。

4名平臺(tái)主播被公訴

2021年7月,在發(fā)現(xiàn)可能存在的洗錢犯罪線索后,浦東新區(qū)檢察院與公安機(jī)關(guān)、司法審計(jì)、金融監(jiān)管等單位召開案情研判會(huì),引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證,證實(shí)犯罪嫌疑人對(duì)上游犯罪的主觀明知程度及雙方勾兌洗錢的具體經(jīng)過,全面審查上游犯罪資金的流轉(zhuǎn)情況,證實(shí)集資詐騙款通過平臺(tái)主播李某等人回流集資詐騙嫌疑人的犯罪事實(shí),涉案資金超過5000萬元。2022年1月,浦東新區(qū)檢察院制發(fā)追訴函。2022年6月,公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?023年6月,該案移送浦東新區(qū)檢察院審查起訴。

經(jīng)過長達(dá)兩年多的取證、固證,針對(duì)主播李某等4人主觀明知、資金客觀流向等方面終于形成了完整扎實(shí)的證據(jù)鎖鏈。2023年12月,浦東新區(qū)人民檢察院對(duì)4人提起公訴。3名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰,其中1人退賠全部贓款,2人退賠絕大部分贓款。

直播打賞返現(xiàn)成行業(yè)潛規(guī)則

在此案的辦理過程中,檢察官發(fā)現(xiàn)了直播平臺(tái)上一種“打賞回流”的生態(tài),而這種生態(tài)為洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資金“回流”是直播主播間一種默認(rèn)的潛規(guī)則,主播為了留住在直播間里花錢豪爽的大客戶,或是為了獲得更多打賞博取關(guān)注度,與打賞者約定按比例返還打賞收益。對(duì)于這種“直播打賞返現(xiàn)是行業(yè)潛規(guī)則”的生態(tài),平臺(tái)并無監(jiān)管和限制,對(duì)高頻次、高金額的異常打賞行為也沒有監(jiān)測(cè)預(yù)警,導(dǎo)致打賞活動(dòng)成為了犯罪分子的洗錢通道。檢察官還發(fā)現(xiàn),涉案直播平臺(tái)還開通了對(duì)公賬戶充值通道,導(dǎo)致大額公司資金流可以成為直播打賞資金來源。

同時(shí),直播平臺(tái)上還出現(xiàn)了一種倒賣平臺(tái)幣或代充平臺(tái)幣的“幣商”職業(yè),由于平臺(tái)對(duì)大量購幣的“幣商”沒有審核機(jī)制,使“幣商”也成為打賞行業(yè)的灰色地帶的一環(huán),用戶、主播及其工作室均可通過向幣商直接購買數(shù)百萬元平臺(tái)幣或打賞禮物的方式逃避監(jiān)管。

檢察院向涉案平臺(tái)制發(fā)檢察建議

2023年12月,浦東新區(qū)檢察院向涉案平臺(tái)制發(fā)了檢察建議:建議平臺(tái)針對(duì)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成的所謂“打賞返現(xiàn)潛規(guī)則”,糾正主播對(duì)此的錯(cuò)誤認(rèn)知,禁止打賞回流行為;嚴(yán)格落實(shí)直播平臺(tái)打賞行為實(shí)名認(rèn)證制度,加強(qiáng)對(duì)大額打賞和大額購幣的監(jiān)管,對(duì)一定金額以上的直播打賞行為可要求用戶進(jìn)行人臉識(shí)別、手機(jī)驗(yàn)證等多種身份比對(duì)認(rèn)證,或要求用戶關(guān)聯(lián)實(shí)名的第三方支付平臺(tái)賬號(hào),形成多重身份驗(yàn)證,確保用戶身份和資金來源可追溯;建議平臺(tái)取消或嚴(yán)格限制公司賬戶可以直接入金為他人賬戶充值購買打賞幣的通道,要求主播和平臺(tái)通過本人實(shí)名、單一指定的賬戶進(jìn)行收益分成和結(jié)算,方便反洗錢部門對(duì)非法資金流和大額取現(xiàn)行為追蹤。

涉案直播平臺(tái)很快回復(fù),對(duì)檢察建議內(nèi)容均予以采納。2023年12月,在審查起訴的同時(shí),浦東新區(qū)檢察院針對(duì)涉案直播平臺(tái)及其經(jīng)營主體公司在制度漏洞、監(jiān)管不嚴(yán)等問題,與該經(jīng)營主體公司所在地檢察機(jī)關(guān)一同啟動(dòng)涉案企業(yè)合規(guī)工作。目前,涉案直播平臺(tái)與公司正在合規(guī)整改中。

編輯:周楊責(zé)編:廖異審核:馮飛

編輯 舉報(bào) 2024-02-26 12:11

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